淄博宏旺清真牧業(yè)股份有限公司召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知

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 淄博宏旺清真牧業(yè)股份有限公司

董事會(huì)決議

淄博宏旺清真牧業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第 三 次會(huì)議，于2015年10月12日上午9：00在會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，監(jiān)事會(huì)全體成員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)于孝濱召集并主持，與會(huì)董事通過討論，形成決議如下：

1、審議通過了《關(guān)于公司增資方案的議案》

2、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理增資事宜的議案》

3、審議通過了《公司章程修正案》

    公司董事會(huì)決定于2015年10月28日上午9:00召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并發(fā)出會(huì)議召開通知。

以上決議符合《公司法》和本公司章程規(guī)定，合法有效。

                 淄博宏旺清真牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                       二○一五年十月十二日

股權(quán)代碼 ：300013   股權(quán)簡(jiǎn)稱： 宏旺真牛     公告編號(hào)：2015010

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召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知

淄博宏旺清真牧業(yè)股份有限公司決定于2015年10月28日上午9:00召開2015年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：

1、會(huì)議時(shí)間：二○一五年十月二十九上午九點(diǎn)

2、地點(diǎn)：淄博宏旺清真牧業(yè)有限公司會(huì)議室

3、會(huì)議需審議表決事項(xiàng)：

第一項(xiàng)　審議表決《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案》；

第二項(xiàng)  審議表決《公司章程修正案》；

第三項(xiàng)  審議表決《授權(quán)公司董事會(huì)辦理增資事宜的議案》。

4、參加會(huì)議人員：

（1）所有淄博宏旺清真牧業(yè)股份有限公司的股東或股東授權(quán)代表

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

5、會(huì)議登記方法

個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)賬戶卡；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、被代理人股權(quán)賬戶卡；法人股東持股權(quán)賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證前來辦理登記手續(xù)。易地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

6、其他事項(xiàng)

本公司聯(lián)系地址：淄博市臨淄區(qū)金嶺回族鎮(zhèn)金嶺一村 

聯(lián)系人：于乃澍    聯(lián)系電話:13665361897

五、特別說明：

董事會(huì)會(huì)議檔案，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存。

六、備查文件：

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄及決議。

                淄博宏旺清真牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                         2015年10月12日   

 

截止20150630收益3,216,073.76，預(yù)計(jì)2015收益800萬

2014年收益4,758,336.35