本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、通過分紅方案的股東大會屆次和日期 

    青島海王紙業(yè)股份有限公司本次分紅派息方案，已經(jīng)在2013年5月25日召開的2012年度股東大會審議通過。 

    是否距離股東大會通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案兩個月以上實施的： 

     √是 否 

    因公司股權(quán)2012年9月由原山東產(chǎn)權(quán)登記有限責任公司轉(zhuǎn)托管至齊魯股權(quán)托管交易中心，部分股東至今仍未辦理托管及開戶手續(xù)，因此本次分紅實施適當延遲，由此給股東造成的不便表示歉意。 

    二、分紅方案 

    以公司方案實施前總股本4000萬股為基數(shù)，用現(xiàn)金向股權(quán)登記日在冊的全體股東發(fā)放紅利，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元（含稅）。自然人股東現(xiàn)金紅利應交部分的個人所得稅由公司代扣代繳，自然人股東稅后每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元，總計派發(fā)現(xiàn)金138.48萬元；法人股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元，總計派發(fā)現(xiàn)金326.9萬元。共計派發(fā)現(xiàn)金465.38萬元。 

    三、分紅對象 截止股權(quán)登記日下午齊魯股權(quán)托管交易中心收市后登記在冊的全體股東。

    四、分紅日期 股權(quán)登記日：2013年7月30日 除權(quán)除息日：2013年8月8日 紅利發(fā)放日：2013年8月9日 

    五、分紅方法 

    1、本公司此次委托齊魯股權(quán)托管交易中心代派的現(xiàn)金紅利，將于2013年8月9日通過齊魯托管交易中心系統(tǒng)直接計入股東股權(quán)賬戶。 

    2、法人股東由公司自行派發(fā)。 

    六、咨詢辦法 

    1.咨詢地址：青島膠南市海王路342號 

    2.聯(lián)系人：韓霞 

    3.聯(lián)系電話：0532-88063068 

    七、備查文件 

    1、第七屆董事會第三次會議決議

    2、2012年度股東大會決議 

                                            青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會 

                                                 二○一三年六月十八日